Десять иностранцев арестованы, в Сингапуре конфискованы 735 миллионов долларов наличными и активы.

Десять иностранных граждан были арестованы в Сингапуре по подозрению в совершении таких преступлений, как подделка документов и отмывание денег после того, как в ходе рейдов по всей стране были конфискованы наличные и активы на сумму около 1 миллиарда сингапурских долларов (735 миллионов долларов США).

Еще восемь человек разыскиваются полицией, говорится в заявлении полиции Сингапура в среду.

Во вторник более 400 офицеров провели одновременные рейды в нескольких местах.

По данным полиции, были изъяты два золотых слитка, более 23 миллионов сингапурских долларов (17 миллионов долларов США) наличными, более 250 роскошных сумок и часов, более 270 ювелирных изделий, более 120 электронных устройств и 11 документов, связанных с виртуальными активами.

Силы заявили, что заморозили более 35 банковских счетов с общим балансом более 110 миллионов сингапурских долларов (81 миллион долларов) для проведения расследований и предотвращения расходования подозрительных доходов, полученных преступным путем.

Полиция добавила, что объектом нападения также стали 94 объекта недвижимости и 50 транспортных средств общей стоимостью более 815 миллионов сингапурских долларов (599 миллионов долларов США).

Задержаны десять человек в возрасте от 31 до 44 лет.

Один из подозреваемых, 40-летний гражданин Кипра, предположительно выпрыгнул с балкона второго этажа своего дома, когда полиция приказала ему открыть дверь. Согласно заявлению полиции, он был найден полицией, прячущимся в канализации, и арестован.

В случае признания виновным лицам, обвиняемым в отмывании денег, грозит до 10 лет тюремного заключения и/или штраф в размере до сотен тысяч долларов. Подлог с целью мошенничества влечет за собой аналогичное тюремное заключение и может повлечь за собой штраф.

Дэвид Чу, директор департамента по коммерции полиции Сингапура, заявил: «Мы занимаем самую серьезную позицию в отношении преступников, отмывающих свои преступные доходы через нашу финансовую систему. Мы продолжим работать с правоохранительными органами и подразделениями финансовой разведки, чтобы выявлять, сдерживать и предотвращать размещение в Сингапуре таких преступных элементов».

Согласно заявлению Валютного управления Сингапура (MAS) в среду, Департамент по коммерческим вопросам был предупрежден о возможной незаконной деятельности на основе отчетов о подозрительных транзакциях, поданных финансовыми учреждениями Сингапура.

Хо Херн Шин, заместитель управляющего директора (финансовый надзор) MAS, заявил в своем заявлении, что этот случай «подчеркнул, что Сингапур, будучи глобальным финансовым центром, остается уязвимым» для транзакционного отмывания денег или финансирования терроризма.

Она добавила, что властям и финансовым учреждениям «необходимо продолжать работать вместе, чтобы укрепить нашу защиту от этих рисков».

Сингапур, известный своим низким уровнем преступности, был признан самой безопасной страной в мире в 2018 году в докладе американских исследователей Gallup «Global Law and Order Report».

По данным платформы анализа данных Statista, в 2021 году в Сингапуре было совершено 847 преступлений на каждые 100 000 человек. Это 10-летний максимум и значительный скачок по сравнению с 656 в 2020 году. Насильственные преступления в стране редки, а рост объясняется рост числа коммерческих преступлений.