Район Нью-Джерси

ТРЕНТОН, Нью-Джерси – Два человека сегодня признались в сговоре с дважды осужденным мошенником с целью обмана инвесторов на сумму более 35 миллионов долларов, заявил прокурор США Филип Р. Селлинджер.

Кристофер Андерсон, 47 лет, из Флемингтона, штат Нью-Джерси, и Ричард Карри, 36 лет, из Нортумберленда, штат Пенсильвания, каждый признал себя виновным перед окружным судьей США Майклом А. Шиппом в федеральном суде Трентона в связи с информацией, обвиняющей их по одному пункту обвинения в сговоре с целью мошенничества с ценными бумагами. . Андерсон и Карри признались в сговоре с другими людьми, в том числе с Элияху «Эли» Вайнштейном, чей 24-летний тюремный срок был смягчен после того, как он был дважды признан виновным в мошенничестве с инвесторами на общую сумму 230 миллионов долларов.

«Эти двое обвиняемых признались, что вместе с Эли Вайнштейном и другими вели сговор с целью ограбить инвесторов на миллионы долларов. Они признали, что в этой схеме использовались фальшивые личности и ложные обещания доступа к сделкам, связанным с дефицитными медикаментами, детским питанием и аптечками, предположительно предназначенными для Украины во время войны, чтобы обмануть своих жертв. Теперь они предстанут перед правосудием за свои преступления, а мы продолжим преследовать других предполагаемых заговорщиков».

«Андерсон и Карри признают, что принимали участие в схеме, которая принесла жертвам убытки в миллионы долларов», — заявил ответственный специальный агент ФБР в Ньюарке Джеймс Э. Деннехи. «Хотя это нелегко понять, подобные мошенничества очень сильно влияют на жизнь людей. Мы просим всех, кто считает себя жертвой или знает об инвестициях, которые не прошли проверку на запах, связаться с нами в ФБР Ньюарка. Мы сделаем все возможное, чтобы привлечь этих мошенников к ответственности и защитить следующую потенциальную жертву».

Согласно документам, представленным по этому делу, и заявлениям, сделанным в суде:

Вайнштейну, Арье «Ари» Бромбергу, Джоэлу Виттельсу, Шломо Эрезу и Алаа Хаттабу ранее были предъявлены обвинения в сговоре с целью совершения электронного мошенничества и заговоре с целью воспрепятствовать правосудию на основании обвинений, вытекающих из той же схемы, по которой Андерсон и Карри сегодня признали себя виновными. Эта жалоба остается на рассмотрении.

Андерсон и Карри, среди прочего, признались в сговоре друг с другом, Вайнштейном, Бромбергом, Виттельсом, Хаттабом и Эрезом с целью сделать существенно ложные и вводящие в заблуждение заявления и умолчания для инвесторов и потенциальных инвесторов. Эти заявления включали активное сокрытие личности Вайнштейна, истории мошенничества и его роли в предполагаемых инвестициях, а также ложные утверждения о том, что средства инвесторов будут использоваться для инвестирования в прибыльные сделки.

Вайнштейн был дважды осужден федеральным судом Нью-Джерси за мошенничество с инвесторами. Его первое дело было связано с схемой Понци в сфере недвижимости, а второе дело было связано с дополнительным мошенничеством, которое Вайнштейн совершил во время своего освобождения из-под стражи. За эти преступления, в результате которых совокупный ущерб инвесторов составил около 230 миллионов долларов, Вайнштейн был приговорен к 24 годам тюремного заключения с последующим тремя годами освобождения под надзором. 19 января 2021 года, после того как Вайнштейн отсидел менее восьми лет в тюрьме, тогдашний президент Соединенных Штатов заменил срок Вайнштейна сроком отбытия, оставив нетронутой остальную часть его приговора.

За сговор с целью мошенничества с ценными бумагами предусмотрено максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения и штрафа в размере 5 миллионов долларов. Вынесение приговора Андерсону назначено на 16 января 2024 года, а Карри — 18 января 2024 года.

Прокурор США Селлинджер приписал специальным агентам ФБР под руководством ответственного специального агента Деннехи проведение расследования, приведшего к предъявлению обвинений по этому делу. Он также выразил признательность Комиссии по ценным бумагам и биржам под руководством Антонии Аппс, директора регионального офиса SEC в Нью-Йорке.

Правительство представляют помощники прокурора США Джонатан Файер и Эмма Спиро из отдела по борьбе с экономическими преступлениями в Ньюарке.

Обвинения и утверждения против Вайнштейна, Бромберга, Виттельса, Эреза и Хаттаба являются всего лишь обвинениями, а обвиняемые считаются невиновными до тех пор, пока их вина не будет доказана.